Статьи :: Larson&Holz IT Ltd - правила работы в странах СЭЗ

Дата публикации: 19.01.2009

Стандарты работы с компаниями СЭЗ. Информация от Larson&Holz IT Ltd

Компания Larson&Holz IT Ltd - прогрессивный Дилинговый Центр на рынке Форекс. По роду деятельности, Larson&Holz IT Ltd активно использует работу с офшорными зонами (СЭЗ). Достаточно часто Larson&Holz Ltd, сталкивается с тем, что ее клиенты не хотят раскрывать личную информацию, ссылаясь на банковскую тайну и делают ошибку !

Представитель комплейенс-отдела Larson&Holz IT Ltd, дал нам небольшое интервью и объяснил основы этики работы с компаниями международного бизнеса:

Larson&Holz IT Ltd: Знаете ли вы, что часть ваших денег, которые хранятся в западных банках может оказаться в ловушке. И вся проблема не в банках, а в том, откуда произошли деньги, положенные на счета этих банков. Разработанные в настоящее время стандарты, призванные бороться с отмыванием денег, могут испортить репутацию многих граждан, а вернее их средств, полученных в начале девяностых годов прошлого столетия.

Многие бизнесмены, которые начинали свой бизнес в самом начале девяностых годов прошлого века, чтобы платить меньше налогов, регистрировали свои компании в оффшорных зонах. А затем, многие из них начинали иную деятельность, но оффшорные компании продолжали использовать как удобный и надежный кошелек. Так было на протяжении десятилетия. Но сейчас бизнесмены приходят к выводу о том, что можно накопленные деньги пустить в оборот, чтобы они приносили большую прибыль. Например для торговли на Форекс. И вот тут-то начинаются сюрпризы.

При попытке вложить эти средства в успешные западные компании, доход в которых приносит гораздо больший доход, нежели проценты по вкладам, они пытаются разработать программы, как можно инвестировать эти средства. А в связи с тем, что иностранные компании в последнее время все больше ужесточают требования к чистоте денег, они попросят предоставить пакет документов.

Larson&Holz IT Ltd разработал специальные требования к своим клиентам и в обязательном порядке требует их соблюдения. Комплект документов должен содержать такие документы как: информация о деятельности компании, договора, информацию о владельцах компании и ее партнерах. Для частного лица - паспорт, договор, памятку клиента и подтверждение адресности.

Сотрудники Larson&Holz IT Ltd всю эту информацию обязательно проверят на чистоту денег, если деньги будут «хорошими», тогда с удовольствием начнут сотрудничество, а вот, если с деньгами будет что-то не так, то к сожалению, деньги ваши они не примут. Безусловно, Larson&Holz Ltd не будет сообщать о вас ни в какие инстанции, если только это не явный криминал, просто вам откажут в сотрудничестве.

На сегодняшний день ситуация такова, что как только речь заходит о деньгах, связанных с Россией, то любая крупная финансовая компания обязательно проверит происхождение денег прежде, чем принять их, особенно если это компания офшорная. Ведь офшорные компании находятся под специальным надзором и должны выполнять требования FATF.

Если гражданин или компания честным путем получила эти средства, то предоставить эти документы не будет сложным, а если компания имеет более полумиллиона средств при нулевом балансе, то такие средства вряд ли будут приняты в качестве инвестиции. Даже, если деньги уже длительное время хранятся на счету, но доказать их чистоту владелец счета не в состоянии, то такие деньги получат «клеймо» нечестных денег.

По информации аналитического отдела Larson&Holz IT Ltd, сегодня в России порядка ста тысяч компании, которые отправляли средства в оффшоры, они ими не пользовались. А теперь, будучи честными бизнесменами, но не имея возможности доказать чистоту средств на счету, получат большие трудности с использованием этих средств. Причем трудности эти могут затронуть не только нынешних владельцев денег, но и их наследников.

Конечно, если деньги чистые, то есть ряд мероприятий, позволяющий доказать легальность денег и показать, что история их возникновения чиста и прозрачна.

Таким образом, Larson&Holz IT Ltd - работает только с проверенными клиентами, чтобы обеспечить свой безопасность и безопасность своих партнеров.